近日，晨光生物科技集团股份有限公司发布公告，公司于2025年8月24日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》。鉴于公开发行可转换公司债券募投项目“红辣素精加工项目”已达到预定可使用状态，公司将该项目结项，并把节余募集资金268.15万元（以资金转出当日专户余额为准）补充流动资金用于日常生产经营，募集资金全部转出后将注销相应募集资金专用账户。

募集资金基本情况

经中国证监会核准，晨光生物于2020年向社会公开发行面值总额6.3亿元可转换公司债券。扣除承销、保荐佣金及其他发行费用后，公司实际募集资金净额为6.1904433964亿元。公司制定了《募集资金管理制度》，开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了监管协议。

募集资金使用及节余情况

投资计划公司本次募集资金扣除发行费用后投资计划如下：

序号

项目名称

募集资金承诺投资总额（万元）

调整后投资总额（万元）

1

天然植物综合提取一体化项目(一期)

2

补充流动资金

3

红辣素精加工项目

-

4

营养药用综合提取项目(一期)

-

5

赞比亚土地开发及配套设施建设项目

-

6

植物有效成分提取改扩建项目

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7

保健食品建设项目

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8

营养药用中试生产线改造项目

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合计

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公司多次变更部分募集资金用途，以优化项目布局。

使用及节余截至2025年6月30日，“红辣素精加工项目”节约募集资金（含利息收入）为268.15万元，具体情况如下：

项目名称募集资金计划投资总额（万元）募集资金累计已投入金额（万元）募集资金使用进度账户结息扣除手续费后金额（万元）节余募集资金金额（万元）

红辣素精加工项目2800.002551.0591.11.20268.15

募集资金节余原因

公司在募投项目实施过程中，秉持合理、节约及有效使用募集资金的原则，严格按《招标管理制度》，通过招标、比价等方式选择性价比最优的供应商，合理降低成本。同时，公司严格遵守募集资金使用规定，审慎使用资金，把控项目各环节，部分费用以自有资金支付，且募集资金存放期间产生了一定利息收入，从而形成资金节余。

节余募集资金使用计划及影响

公司拟将“红辣素精加工项目”节余募集资金268.15万元补充流动资金用于日常经营活动。资金转出后，将注销相关募集资金专户，四方监管协议也将相应终止。公司表示，此举是基于实际生产经营需要的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司经营需求，不会对生产经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

相关审批程序及意见

该事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。保荐机构核查后认为，公司使用节余募集资金补充流动资金符合相关法律法规和公司规定，有利于公司长远发展，符合全体股东利益，对该事项无异议。